Kategória: érdekesség | Cimkék: ismeretterjesztő , külföld , alapkezelő
Szerző: Logosz
Frissítve: 2025-08-25
Évekkel ezelőtt az USA legnagyobb bankja szerepet játszott a malajziai 1MDB állami alappal kapcsolatos botrányban, emiatt most 330 millió dollár kártérítést köteles fizetni. Közben a svájci hatóságok is bűnösnek mondták ki a pénzintézetet pénzmosás megelőzésének elmulasztása miatt.
Bár a J.P. Morgan sosem ismerte be felelősségét, a héten mégis megegyezett a maláj állammal arról, hogy 330 millió dollárt utal az ügyben létrehozott vagyon-visszaszerzési számlára. Ezzel letudnak minden ismert és leendő tartozást és visszavonják a korábbi bírósági fellebbezéseket.
A két ország nyomozói szerint 2009 és 2014 között legalább 4.5 milliárd dollár tűnt el az 1MDB állami alapból. A botrány világméretűre duzzadt, kormánytisztviselők és pénzintézetek sora érintett benne. Magát az akkori maláj miniszterelnököt 2022-ben börtönre ítélték, hiába tagadta a korrupció és pénzmosás vádját.
Az 1MDB 2021-ben perelte be a J.P. Morgant és más nyugati bankokat gondatlanságra, szerződésszegésre és csalásra hivatkozva. Csak az amerikai pénzintézettől 800 millió dollárt követeltek.
Időközben a svájci hatóságok is nyomozni kezdtek az amerikai óriásbank helyi részlege után, mert szerintük nem követett el mindent az ügyben a pénzmosás megelőzése érdekében. Emiatt a bankot 3 millió svájci frank megfizetésére kötelezték.
A J.P. Morgan azóta közleményben jelezte, hogy elégedett az ügy rendezésével és megerősítette a kontrollingrendszerét, amivel kivívta a svájci és más országok hatóságainak bizalmát.
A maláj pénzügyminisztérium közlése szerint eddig kb. 7 millió dollárt sikerült visszaszerezni az elsikkasztott pénzekből, miután sikerült egyezségre jutniuk a Goldman Sachs Bankkal és a Deloitte könyvvizsgáló céggel.
